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实力建业(00519)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-10-16 16:35:00

兹留心力度建业集团存货的有限公司*(「本公司」)谨订於二零一八年12月四日(星期二)

午前十一代正借入香港中环康乐市场1号怡和大厦24楼2418室停止股东周年纪念的大会,以处置

随后事项:

作为普通事务,酌情讨论并采取随后普通解决:

1. 省览、讨论和采取与制造商公司的审计决算表

董事会和审计员的表格和成绩报告单。

2. (a) 复职姚伟蓉教师为公司董事;

(b) 复职郭舜根教师为公司董事。

3. 正当理由董事会(董事会)。

4. 钟元中(香港)会计公司存货的有限公司

定其赋予。

作为一件特别的事实,以下将留心公司的普通解决案

解决案:

普通解决案

5. 「求婚:

(a) 在本解决第(c)款的限度局限下,董事在互相牵连持续的普通性和完全地的容忍

决定公司的一切权利。,以发行物、公司本钱存量的发给和处置

内部产权股票,组成或容忍能够工具的提案。、礼仪或产权股票选择权

可替换为公司存货的的认股权证。、债券股和债券股;

2

(B) 经过本解决案(a)段正当理由董事於公司或企业持续订立或授出能够须於公司或企业持续

并提议在其意见后行使这一权利。、礼仪或产权股票选择权括可替换为本公司

产权股票认股权证、债券股和债券股;

(C) 董事思考(a)段及(B)段之容忍发行物或核准有必需品或完全地发行物、成绩或

以究竟哪个如此等等方法处置的存货的总额,不管倘若分派

(下)产权股票除外(见续篇);或(ii)行使思考公司采取而购得的存货的

赋予究竟哪个产权股票选择权;或(iii)公司可收回认股权证的认买书。

发行或行使并替换为公司存货的的安全的。;或(iv)成绩

产权股票代替整个或分离股息或究竟哪个存货的利钱课题或ACC

(公司价格稳定)究竟哪个近亲关系的设计。;或(v)股东大会上的公司股东(

东边的特别,不得超越解决的关闭日期。

公司发行的存货的总额为20%份。;及

(D) 就本解决的含义说起:

持续是指本解决案经过之日起的持续。:

(i) 继经过本解决案後之本公司来年股东周年纪念的大会完毕时。除非於该

大会经过普通解决革新权威,否

解决随后就会减轻。;

(ii) 按公司细则或如此等等法度邀请於截止期限内下面的独身股东周年纪念的大会上;

(iii) 本解决赋予的权利被普通解决取消。

或修正。

存货的指在规则持续内的董事。,产权股票在股东翻滚上自动记录器布置日期。

这家公司的产权股票是思考他们的存货的灌筑的。、选择权的发行和分派、产权股票选择权或其

他有权订阅存货的。,(a)董事有权与产权股票或究竟哪个公司或企业法度相分享。

限度局限或责,究竟哪个经正当理由的接管机构或究竟哪个安全的收藏的规则。,确保这是打电话给的。

免去或如此等等打电话给或舒适的的设计。。」

3

6. 「求婚:

(a) 在本解决第(c)款的限度局限下,董事在互相牵连持续的普通性和完全地的容忍

决定公司的一切权利。,香港结盟收藏存货的有限公司(结盟收藏)

所」),可在公司产权股票买卖上市的究竟哪个如此等等安全的收藏

由贸易委员会及联交所回购发行存货的,董事会对公司停止经营。

回购存货的的一切权利。,一切套装的法度和安全的收藏的上市价格稳定

之规则,并受其限度局限。;

(B) 本解决案(a)段之容忍应乐曲组合赋予董事之究竟哪个如此等等正当理由,董事也理应被正当理由。

公司在互相牵连持续匆促的公司回购;

(C) 本公司思考本解决案(a)段之容忍,互相牵连持续的回购或核准

该公司将被回购的存货的总额。,不得超越解决的开秤日期。

在比较期完毕时,由W公司发行的存货的总额;及

(D) 就本解决的含义说起:

持续是指本解决案经过之日起的持续。:

(i) 继经过本解决案後之本公司来年股东周年纪念的大会完毕时。除非於该

大会经过普通解决革新权威,否

解决随后就会减轻。;

(ii) 按公司细则或如此等等法度邀请於截止期限内下面的独身股东周年纪念的大会上;

(iii) 本解决赋予的权利被普通解决取消。

或修正。」

7. 「求婚所载之第5落第6项普通解决案获经过後,咱们公司是依第六普通邀请

解决回购存货的总额,董事应思考第五项普通解决佣金。

处置或核准必需品的总公平合理的事

数。」

承董事会命

力度建业集团存货的有限公司*

公司second 秒

吴杰玲

香港,2018年10月18日

4

脚注:

1. 究竟哪个有权列席公司大会的股东,另一人可以被表现为代表。

开票同意。在开票时,可以亲自开票或由代表开票。。代表的代表不应是股东。。公司股东

有产者公司两股很存货的,它可以付托独身很的代表。,於股东周年纪念的大会上为其代表,

并开票同意。

2. 授权给的形状由付托人或许其正式写信署名。,或许受托者是公司,代表佣金表格

公司印成的图画强制的由责人盖印或署名。。

3. 代表的敷用硬拷贝随函附上。。折回代表佣金表格后,股东依然可以亲自列席。

大会或降神会有选举或选举。。将思索其代表的开票。

作失去健康。

4. 决定大会选举的资历;,公司将于2018年11月29日(周四)抵达。

二零一八年12月四日(星期二)止(包孕首尾包括第一天和最后一天)暂停放音惠顾存货的过户自动记录器手续。为契合资

乔治娅列席大会并在会上开票。,一切已应验的让纸连同互相牵连的产权股票都理应是

二十八日(星期三)后期四季三十二分前服役香港中间安全的自动记录器存货的有限公司以作自动记录器,地址很香。

Wan Tsai皇后通道东183号合河谷粒17楼1712至1716店。。於二零一八年12月四日(星期二)名

列公司股东翻滚的股东均有权列席大会并於会上开票。

5. 紧密结合书连同签字的正当理由书一齐签字。,或公证人签字的正当理由书。

正当理由纸复本,大会强制的在大会传唤前48小时或究竟哪个降神会开端。,为公司的首要事情服务性的

业场所(香港干诺道中168-200号信任谷粒西座18楼1801室),表中列出的人将列席降神会。

开票,无效方。要不然,佣金表格将总数失去健康。。

6. 招收存货的有产者人,究竟哪个公司或企业人士可在该机构有分类人事广告版或分类人事广告版代表。

近股选举,作为独占的使好看的选民。,虽然,结果有超越独身人的互相牵连姓名亲自或

劳动力参与率,则列席者仅有於公司股东翻滚中就公司或企业存货的军队首位者方有权就公司或企业存货的

开票。

7. 一切列於股东周年纪念的大会留心之解决案将会以开票方法选举。

8. 倘大会停止当天午前九时正後究竟哪个时期8号或很寒带暴风正告讯号或「黑色」暴雨正告讯号

见效,降神会将延迟停止。。该公司将在该公司的网站www. APPL i EDDEV.com和安全的收藏网站

发表轻易印刷字体,重行上市日期后股东大会留心日期、时期及场所。

本留心日期,姚伟蓉教师(主席)、袁志平教师(行政总统)及吴杰玲女朋友为本公

司处决董事;郭舜根教师是该公司的非处决董事。;更刘志强教师。、于大治教师和

赵杰文教师为本公司孤独非处决董事。

本公报执政的英文版本如有歧异,概以英文版本为准。

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